Claudia “N” fue detenida en la Ciudad de México y trasladada a Monterrey. Una jueza ordenó que permanezca bajo resguardo domiciliario mientras continúa la investigación por presuntas operaciones financieras irregulares.
MONTERREY, Nuevo León.— Una jueza de control del Poder Judicial de Nuevo León vinculó a proceso a Claudia “N”, socia de la empresa de implantes dentales Total Implant, por su presunta responsabilidad en el delito de administración fraudulenta.
La resolución judicial fue dictada el pasado 4 de noviembre, después de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León presentara una imputación relacionada con presuntas transferencias y operaciones financieras realizadas en perjuicio de la compañía.
De acuerdo con la información del caso, Claudia “N” contaba con facultades de administración y firma dentro de Total Implant, las cuales presuntamente habría utilizado para autorizar movimientos económicos sin sustento contable.
Entre las operaciones investigadas se encuentran múltiples transferencias a una tercera empresa de la que también sería socia, así como pagos realizados a otra sociedad bajo el concepto de donativos.
La Fiscalía sostiene que estos movimientos habrían ocasionado un perjuicio patrimonial a Total Implant, aunque hasta ahora no se ha precisado públicamente el monto total de los recursos presuntamente desviados.
Fue detenida en la Ciudad de México
La detención ocurrió el 29 de octubre, cuando agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en la Ciudad de México, mediante un operativo de colaboración entre las fiscalías de ambas entidades.
Posteriormente, la imputada fue trasladada a Monterrey y puesta a disposición de la autoridad judicial.
Durante la audiencia del 4 de noviembre, la jueza determinó que existían elementos suficientes para continuar el procedimiento penal y ordenó como medida cautelar el resguardo domiciliario.
Asimismo, estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual las partes podrán aportar nuevos elementos relacionados con las operaciones financieras investigadas.
La vinculación a proceso no constituye una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de Claudia “N” deberá determinarse conforme avance el procedimiento judicial.
